au service des professionnels des marchés financiers depuis 1988

Documentation


14/02/2018
LCB-FT

AMAFI - 18-06 - LCB-FT - Relation avec les SGP et leurs fonds

download
23/09/2013
LCB-FT

PRÉSENTATION : LES DISPOSITIFS DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Conférence Regulation Partners - AMAFI du 24 septembre 2013

download
13/12/2011
LCB-FT

REVISION OF THE FATF'S STANDARDS - ICSA'S DRAFTING PROPOSALS

On behalf of the members of the ICSA Working Group on AML, 

download
15/09/2011
LCB-FT

ICSA'S ANSWER TO THE FAFT'S CONSULTATION - REVISION OF ITS STANDARDS

On behalf of the members of the ICSA Working Group on AML 

download
16/01/2011
LCB-FT

RÉVISION STANDARDS GAFI - ICSA

On behalf of the members of the ICSA Working Group on AML 

download
06/10/2010
LCB-FT

COMMENTS ON PROPOSED REVISIONS TO FATF RECOMMENDATIONS ON BENEFICIAL OWNERSHIP

On behalf of the members of the ICSA Working Group on AML 

download
29/11/2009
LCB-FT

AMAFI - 09-61 - PROJET DE LIGNES DIRECTRICES CONJOINTES DE LA COMMISSION BANCAIRE ET DE TRACFIN SUR LA DÉCLARATION DE SOUPÇON

A l’issue de leurs travaux conjoints, la cellule de renseignement financier 

download
14/11/2009
LCB-FT

ICSA - FATF CONSULTATION DOCUMENT : JOINT WORK ON RECOMMENDATION 9

The International Council of Securities Associations (ICSA) 

download
document CONVENTION COLLECTIVE (ccnm)
Statuts
de l’amafi download
Charte Conformité Droit de la Concurrence download
Les instances auxquelles participe l’AMAFI download