Webinaire réservé aux adhérents de l'AMAFI

Mardi 10 septembre 2024

de 11h à 12h30

en distanciel via Teams

Pour rappel, le Paquet AML (publié au JOUE le 19 juin dernier) comprend notamment :

• un règlement instituant une nouvelle Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux (lien) ;
• un règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (lien) ;
• la sixième directive LCB-FT relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (lien).

PROGRAMME 

Les principaux points abordés lors de ce webinaire seront :

• Les principales modifications des mesures à mettre en œuvre par les entités assujetties telles que prévues par le règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ;
• Les modifications attendues en matière d’identification des bénéficiaires effectifs ;
• L’entrée en vigueur du règlement.

INTERVENANTES

Ce webinaire sera animé par Judith Assouly et Cindy Elalouf, qui connaissent bien les activités de marché et les problématiques LCB-FT associées, et collaborent notamment sur des actions de formation sur les principaux sujets de conformité :

INSCRIPTION avant le vendredi 6 septembre.

Les modalités d’accès et de connexion à ce webinaire seront adressées, le 9 septembre, aux inscrits.